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銀行會(huì)對(duì)哪些交易進(jìn)行核查？

第十二條　金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)符合下列情形的外匯現(xiàn)金交易進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢的，應(yīng)及時(shí)以紙質(zhì)文件上報(bào)并附相關(guān)附件。
（一）外匯賬戶的支出金額與當(dāng)日或前一日的現(xiàn)金存款額基本吻合；
（二）將多筆外匯或人民幣現(xiàn)金分別存入他人外幣儲(chǔ)蓄賬戶，同一賬戶所有人同時(shí)收取相應(yīng)數(shù)額的人民幣或外匯；
（三）企業(yè)頻繁使用大量人民幣現(xiàn)鈔購匯。
第十三條　金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)符合下列情形的外匯非現(xiàn)金交易進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢的，應(yīng)及時(shí)以紙質(zhì)文件上報(bào)并附相關(guān)附件。
（一）居民個(gè)人辦理個(gè)人實(shí)盤買賣業(yè)務(wù)時(shí)，頻繁轉(zhuǎn)換幣種，明顯不謀求盈利的；
（二）居民個(gè)人外匯賬戶頻繁收到境外匯入的外匯后，要求銀行開旅行支票或匯票的；
（三）非居民個(gè)人外匯賬戶頻繁作出訂購或兌現(xiàn)大量旅行支票或匯票的；
（四）企業(yè)在開立外匯賬戶時(shí)多次拒絕向銀行提供有關(guān)開戶所需的證明文件或不愿提供一般信息的；
（五）企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部外匯資金往來劃轉(zhuǎn)超出實(shí)際業(yè)務(wù)交易金額的；
（六）企業(yè)結(jié)、售匯單證不全，結(jié)、售匯金額突然增大，結(jié)、售匯頻率加快或者結(jié)、售匯金額明顯超過其正常經(jīng)營水平的；
（七）企業(yè)在銀行辦理出口入賬手續(xù)時(shí)，無有效商業(yè)單據(jù)卻頻繁領(lǐng)取結(jié)匯水單（核銷專用聯(lián)），或拒絕提供有效商業(yè)單據(jù)而頻繁領(lǐng)取結(jié)匯水單（核銷專用聯(lián)）的；
（八）企業(yè)頻繁、大量發(fā)生捐贈(zèng)、廣告、會(huì)展等收匯、結(jié)匯及付匯，與其業(yè)務(wù)范圍明顯不符的；
（九）企業(yè)頻繁、大量發(fā)生買賣專有技術(shù)、商標(biāo)權(quán)等無形資產(chǎn)項(xiàng)下的收匯、結(jié)匯及付匯，與其業(yè)務(wù)經(jīng)營明顯不符的；
（十）企業(yè)支付的運(yùn)保費(fèi)及傭金明顯與其進(jìn)出口貿(mào)易不符的；
（十一）企業(yè)經(jīng)常存入旅行支票及外幣匯票存款，特別是此類支票及匯票是境外開具，與其經(jīng)營狀況不符的；
（十二）企業(yè)突然還清逾期外匯貸款，而款項(xiàng)來源不明或與客戶背景不相符的；
（十三）企業(yè)申請以其機(jī)構(gòu)或第三者擁有的資產(chǎn)或信用作為貸款的擔(dān)保，而這些資產(chǎn)來源不明或與客戶背景不相符的；
（十四）利用無貿(mào)易背景信用證或其他方式在境外融資的；
（十五）企業(yè)在辦理外匯買賣業(yè)務(wù)時(shí)，在明知有損失的情況下，仍堅(jiān)持辦理的；
（十六）企業(yè)要求進(jìn)行本外幣間的掉期業(yè)務(wù)，而其資金的來源和用途不明的；
（十七）外商投資企業(yè)外方投入資本金數(shù)額超過批準(zhǔn)金額或借入的直接外債，從無關(guān)聯(lián)企業(yè)的第三國匯入；
（十八）外商投資企業(yè)外方投入資本金或借入外債結(jié)匯的人民幣轉(zhuǎn)入證券等投資領(lǐng)域的銀行賬戶，與其經(jīng)營狀況不符；
（十九）金融機(jī)構(gòu)外匯現(xiàn)金賬戶收、付金額與外匯存款規(guī)模明顯不符，或波動(dòng)明顯超過外匯存款的變化幅度；
（二十）金融機(jī)構(gòu)系統(tǒng)內(nèi)外匯資金往來賬戶收支與日常業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況明顯不符；
(二十一)金融機(jī)構(gòu)同業(yè)往來賬戶，在岸與離岸業(yè)務(wù)往來賬戶，與境外分支機(jī)構(gòu)的往來賬戶收付情況與日常業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況明顯不符；
（二十二）金融機(jī)構(gòu)與其關(guān)聯(lián)企業(yè)的外匯信貸、結(jié)算業(yè)務(wù)在短期內(nèi)急劇增加或減少的；
（二十三）金融機(jī)構(gòu)以大額外幣現(xiàn)金投保的；
（二十四）銀行等金融機(jī)構(gòu)職員以合理理由懷疑的任何外匯資金交易。

 

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