海虹企業(yè)（控股）股份有限公司
      關于香港全資子公司設立獨資公司公告
 
      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

      一、[香港公司審計]對外投資概述

       1、對外投資的基本情況

      公司全資子公司域創(chuàng)投資（香港）有限公司（以下簡稱“域創(chuàng)（香港）”）擬在北京成立一家獨資公司，公司名稱暫定為“域創(chuàng)（北京）設備租賃有限公司（以工商部門核準的名稱為準）”（以下簡稱“域創(chuàng)（北京）”）。域創(chuàng)（北京）注冊資本為美元3000萬美元，以域創(chuàng)（香港）自有資金出資，占注冊資本的100%。

      2、董事會審議情況
 
     [香港公司查詢] 2011年8 月23 日，公司召開第七屆董事會第八次會議，會議以7票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于香港子公司設立獨資公司暨對外投資的議案》。

      公司董事會授權公司經(jīng)營班子辦理新設公司的工商注冊登記等相關工作。

      3、投資行為生效所必需的審批程序

      根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的有關規(guī)定，上述議案不需提交公司股東大會審議。
 
        4、本次對外投資事項不構成關聯(lián)交易，也不構成重大資產(chǎn)重組。

      二、擬設立獨資公司的基本情況 [注冊美國公司美國公司注冊]

      本公司子公司域創(chuàng)（香港）擬設立的獨資公司名稱：域創(chuàng)（北京）設備租賃有限公司；
      注冊資本：美元3000萬美元
      注冊地址：北京市
      企業(yè)類型：有限責任公司
      主要經(jīng)營：設備租賃、批發(fā),投資咨詢策劃服務。(以工商部門核準的經(jīng)營范圍為準）。

      三、對外投資合同的主要內容
 
      本次對外投資事項為本公司子公司設立獨資公司，故無需簽定對外投資合同。

       四、對外投資的目的和對公司的影響

       公司業(yè)務拓展、優(yōu)化戰(zhàn)略布局需要，增強公司持續(xù)發(fā)展力，提高公司收益，實現(xiàn)股東利益最大化。

      五、對外投資的風險分析

      成立域創(chuàng)（北京）可能存在政策、經(jīng)營管理等風險。請廣大投資者理性投資，注意投資風險。公司董事會將積極關注該項目的進展情況，及時履行信息披露義務。

      特此公告。
                                         
                                                                海虹企業(yè)(控股)股份有限公司
                                                                          董 事 會
                                                                   二○一一年八月二十三日