甘肅省信托有限責(zé)任公司蘭州財(cái)富管理中心原副總經(jīng)理、信托一部經(jīng)理吳窮，被指控在任職甘肅信托業(yè)務(wù)經(jīng)理期間，利用職務(wù)便利，采取以虛列項(xiàng)目的方式與其他投資公司，從甘肅信托合謀騙取投資顧問(wèn)費(fèi)172.06萬(wàn)元。與會(huì)計(jì)事務(wù)所虛假簽訂協(xié)議，騙取會(huì)計(jì)咨詢費(fèi)16萬(wàn)元。
同時(shí)，在業(yè)務(wù)往來(lái)中還受賄20萬(wàn)元。[杭州瑞豐注冊(cè)香港公司]4月24日，蘭州中院開(kāi)庭審理了吳窮和上海弘璽投資管理有限公司法人代表黃東涉嫌貪污罪、受賄罪一案，未當(dāng)庭宣判。
虛列項(xiàng)目貪污188.06萬(wàn) 還曾受賄20萬(wàn)元
據(jù)公訴機(jī)關(guān)指控：出生于1980年的吳窮，大學(xué)本科學(xué)歷，案發(fā)前系甘肅省信托有限責(zé)任公司蘭州財(cái)富管理中心原副總經(jīng)理、信托一部經(jīng)理——吳窮在擔(dān)任甘肅信托業(yè)務(wù)經(jīng)理期間，為謀取非法利益，利用從事信托投資業(yè)務(wù)的職務(wù)便利，與上海弘璽投資管理有限公司法人代表黃東共謀，在2012年1月至2014年1月間，將吳窮洽談完成的上海、無(wú)錫兩個(gè)項(xiàng)目虛列為上海弘璽作為投資顧問(wèn)方向甘肅信托推薦的項(xiàng)目，從甘肅信托騙取巨額投資顧問(wèn)費(fèi)172.06萬(wàn)元。
上海弘璽在收到投資顧問(wèn)費(fèi)后，黃東以現(xiàn)金的方式交給吳窮140萬(wàn)元，黃東獲得32.06萬(wàn)元。
吳窮任甘肅信托業(yè)務(wù)經(jīng)理期間，為謀取非法利益，利用從事信托投資業(yè)務(wù)的職務(wù)便利，于2012年間向甘肅信托謊稱甘肅信德會(huì)計(jì)師事務(wù)所在16筆信托業(yè)務(wù)中提供了會(huì)計(jì)咨詢服務(wù)，將甘肅信德會(huì)計(jì)師事務(wù)所虛列為會(huì)計(jì)咨詢方，并與甘肅信德會(huì)計(jì)師事務(wù)所簽訂虛假會(huì)計(jì)師事務(wù)所咨詢協(xié)議，甘肅信托騙取會(huì)計(jì)咨詢費(fèi)16萬(wàn)元。甘肅信德會(huì)計(jì)師事務(wù)所在扣除稅費(fèi)1.3萬(wàn)元后，吳窮實(shí)際獲得14.7萬(wàn)元。
此外，吳窮還于2011年收取與甘肅信托有業(yè)務(wù)往來(lái)的某公司法人代表丁某行賄款20萬(wàn)元。
吳窮辯稱是獲取業(yè)務(wù)提成 黃東辯稱是給朋友幫忙
4月24日，蘭州中院開(kāi)庭審理了吳窮和上海弘璽投資管理有限公司法人代表黃東涉嫌貪污罪、受賄罪一案。法庭上，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，吳窮身為國(guó)有公司從事公務(wù)的人員，利用職務(wù)便利，伙同黃東，采用欺騙的手段，非法占有公司財(cái)物172.06萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，二人行為應(yīng)以貪污罪追究其刑事責(zé)任。
吳窮單獨(dú)采用欺騙手段，非法占用公司財(cái)物16萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，并非法收受他人現(xiàn)金20萬(wàn)元為他人謀取利益，行為應(yīng)以貪污罪、受賄罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，黃東起次要輔助作用。
對(duì)此，吳窮表示他對(duì)指控的犯罪事實(shí)沒(méi)有異議，但是他對(duì)指控的罪名有異議。
談及與上海弘璽的投資顧問(wèn)費(fèi)，[北京瑞豐注冊(cè)香港公司]對(duì)于為何在項(xiàng)目中虛列第三方套現(xiàn)，吳窮稱，甘肅信托是一家國(guó)有公司，國(guó)有公司受工資總額的限制，在這種情況下，作為業(yè)務(wù)員來(lái)說(shuō)，業(yè)務(wù)提成不能及時(shí)發(fā)放，為了得到自己應(yīng)得的業(yè)務(wù)提成，吳窮選擇虛列了第三方，通過(guò)報(bào)請(qǐng)投資顧問(wèn)費(fèi)，兌現(xiàn)自己的提成。
黃東對(duì)于公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)提出異議，他稱自己只是給吳窮幫忙。至于剩余錢款為何沒(méi)有給吳窮，黃東則稱，他與吳窮之前商量的就是報(bào)完稅后多退少補(bǔ)。
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