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9月8日，香港金管局向銀行發(fā)出通告，表示有部分銀行為免需要管理相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，而索性拒絕或終止與部分客戶開戶，引起了金管局關(guān)注。金管局總裁陳德霖昨撰文指，局方重視銀行打擊洗錢及恐怖分子資金籌集管控措施是否穩(wěn)健，以及遵守所有相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，但亦期望銀行能采用風(fēng)險(xiǎn)為本的方法，顧及正當(dāng)企業(yè)獲得基本銀行服務(wù)的需要。
金管局要求銀行在客戶盡職審查時(shí)，有既定的原則，包括不應(yīng)采取“一刀切”假設(shè)凡屬某組別的所有客戶，都涉及相同或不可接受的風(fēng)險(xiǎn)。銀行應(yīng)因應(yīng)客戶可能涉及的風(fēng)險(xiǎn)水平，實(shí)施相稱的風(fēng)險(xiǎn)緩減及客戶盡職審查，避免對(duì)客戶及銀行都會(huì)造成過度負(fù)擔(dān)。
不應(yīng)采過嚴(yán)客戶盡職審查
陳德霖稱，風(fēng)險(xiǎn)為本并非要求或預(yù)期達(dá)到“零風(fēng)險(xiǎn)”，若預(yù)期洗錢或恐怖分子的資金籌集活動(dòng)，在全球整個(gè)銀行體系內(nèi)絕跡，是不切實(shí)際的。銀行毋須實(shí)施過嚴(yán)的客戶盡職審查，試圖事前杜絕風(fēng)險(xiǎn)，否則會(huì)令大量正常企業(yè)及個(gè)人無法開戶或維持原有戶口。
他又提到，銀行需要在多方面確保公平對(duì)待客戶，包括零售銀行須提高開戶過程的透明度，根據(jù)客戶的背景及狀況，作出相應(yīng)及務(wù)實(shí)的客戶盡職審查及文件要求，銀行在整個(gè)開戶過程與客戶保持足夠的溝通，如通知客戶的申請(qǐng)進(jìn)度，適時(shí)通知申請(qǐng)結(jié)果。
勿為避風(fēng)險(xiǎn)影響“普及金融”
陳德霖的撰文，主要是近月金管局收到一些來自商會(huì)、海外公司和初創(chuàng)企業(yè)等多方的意見，表示在香港開戶遇到困難。另外，部分現(xiàn)有客戶亦指一些銀行要求他們提供大量文件和資料，否則就會(huì)取消其戶口。他認(rèn)為，此種狀況不利于香港落實(shí)“普及金融”的理念。
當(dāng)局較關(guān)注的是，在香港計(jì)劃開展實(shí)質(zhì)業(yè)務(wù)的中小企，不論是港人還是海外人士所設(shè)立，是否在開戶時(shí)遇到過分嚴(yán)苛的要求和待遇。該局要求銀行收到通告后，認(rèn)真地檢視其現(xiàn)有做法和措施，是否符合上述“風(fēng)險(xiǎn)為本”的監(jiān)管原則，如發(fā)現(xiàn)有落差，就要做合適調(diào)整，金管局會(huì)跟進(jìn)有關(guān)銀行進(jìn)。
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