國際商業(yè)查冊

多年來，國內(nèi)很多國企及民企紛紛走出去，到境外投資、開設(shè)公司、組成合伙公司、或建立各式各樣的業(yè)務(wù)關(guān)系，但當(dāng)中不少企業(yè)由于不熟悉國際的營商環(huán)境，因而被蒙騙。例如遇到皮包公司、空殼公司或根本不存在的公司、開發(fā)信用狀被提款但收不到貨物等；加上對境外目標(biāo)企業(yè)的風(fēng)險評估不足，又或?qū)惩獗煌顿Y國家的商務(wù)法律及稅法認(rèn)識不足，因而蒙受損失。

因此，內(nèi)地企業(yè)不論是在走出去之前、或是持續(xù)營運期間，亦有需要尋找可靠及有能力的專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助，進(jìn)行各方面的盡職審查和監(jiān)察工作，以減低營運的風(fēng)險。

我們可為企業(yè)提供全面的全球商業(yè)調(diào)查服務(wù)，服務(wù)范圍計有:

基本商業(yè)查冊

查察境外企業(yè)商業(yè)伙伴的背景，包括:
★企業(yè)地址
★董事名稱、地址
★股東名稱、地址、持股數(shù)量
★法定股本、已發(fā)行股本、實繳股本情況
★資產(chǎn)質(zhì)押情況

國內(nèi)企業(yè)前往境外，進(jìn)行收購合并境外項目前

查證有關(guān)境外項目合作方的背景，包括:
★注冊地點
★母公司名稱
★母公司的主要股東
★子公司名稱
★從事業(yè)務(wù)
★競爭對手
★信貸評級
★法律訴訟
★進(jìn)行盡職調(diào)查
★評估投資環(huán)境
★厘定風(fēng)險因素
★分析業(yè)務(wù)前景
★協(xié)助尋找項目
★物業(yè)反資產(chǎn)權(quán)益
★管理層背景詳情
★過去兩年的重大交易
★董事名稱、地址、職銜、背景詳情
★董事、股東與公司高層之間的關(guān)系
★企業(yè)股東名稱、地址、持股數(shù)量
★關(guān)聯(lián)公司名稱、地址
★過去兩年的業(yè)績及財務(wù)狀況
★法律審查有關(guān)境外項目合作方曾經(jīng)涉及的違規(guī)或犯罪記錄
★實地審閱有關(guān)投資項目

國內(nèi)企業(yè)前往境外，自行成立公司前

★協(xié)助成立公司
★提供境外注冊辦事處
★提供公司秘書
★評估投資環(huán)境
★協(xié)助符合境外法規(guī)要求
★分析業(yè)務(wù)前景
★協(xié)助尋找項目
★厘定風(fēng)險因素

國內(nèi)企業(yè)前往境外，進(jìn)行收購合并或自行成立公司后

★持續(xù)監(jiān)察單位之營運
★協(xié)助符合境外法規(guī)要求
★推薦潛在客戶、供貨商
★查證有關(guān)潛在客戶、供貨商或任何單位的背景，包括:
　◇注冊地點
　◇從事業(yè)務(wù)
　◇競爭對手
　◇信貸評
　◇母公司的主要股東
　◇法律訴訟
　◇母公司名稱
　◇子公司名稱
　◇管理層背景詳情　◇物業(yè)及資產(chǎn)權(quán)益
　◇過去兩年的重大交易
　◇關(guān)聯(lián)公司名稱、地址
　◇董事名稱、地址、職銜、背景詳情
　◇企業(yè)股東名稱、地址、持股數(shù)量
　◇董事、股東與公司高層之間的關(guān)系
　◇過去兩年的業(yè)績及財務(wù)狀況
　◇法律審查有關(guān)單位曾經(jīng)涉及的違規(guī)或犯罪記錄