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信托或公司服務(wù)提供者牌照編號: TC001160

香港銀行賬戶維護技巧

2020-04-28 17:02:42

由于受到國外銀行,國內(nèi)銀行及外管反洗錢監(jiān)控力度影響,銀行對離岸開戶審批及資金流向監(jiān)管也愈加嚴格。對于新開賬戶,每家銀行都提高門檻和要求,政策變動也是非常頻繁。而對于已經(jīng)開戶的客戶,也是加強了審核力度。

現(xiàn)存銀行賬戶使用稍有不慎,被銀行懷疑涉嫌違法違規(guī)活動,就會被限制銀行使用或者關(guān)閉銀行賬戶。因此,成功開設(shè)銀行賬戶后,也需要注意后期的維護事項,以免被香港銀行關(guān)閉賬戶,影響公司資金收付活動。

香港銀行賬戶維護技巧,保障銀行賬戶的安全性:

1、保持賬戶活躍,并保證銀行賬戶內(nèi)有一定數(shù)額的結(jié)余資金,并避免與高風險國家發(fā)生業(yè)務(wù)及資金往來。

2、香港公司正常進行年審年報以及稅務(wù)申報工作,保持香港公司的合法合規(guī)存在。

3、及時辦理香港公司的做賬審計工作,并出具符合規(guī)定的審計報告,保管妥善。

4、收到香港銀行的信件要求更新資料的,需積極配合銀行工作,提供所需的資料。通常情況下,要求客戶更新的資料包括:

(1)公司股東董事個人信息,公司年度合規(guī)資料(最新的公司注冊證書和商業(yè)登記證等)

(2)公司業(yè)務(wù)相關(guān)憑證和公司審計報告。

5、若香港公司有進行變更公司基本信息,也需在第一時間向香港銀行提交變更資料更新。

6、盡量避免與敏感國家或者地區(qū)、被制裁國家或者地區(qū)有業(yè)務(wù)資金往來。

7、避免借用賬戶給他人轉(zhuǎn)賬,幫他人收/匯款項。

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資質(zhì)與榮譽

  • 信托或公司服務(wù)提供者牌照:TC001160、TC001060、TC001056
  • 香港公益金銘謝狀
  • 香港小童群益會杰出商界企業(yè)義工獎
  • 香港勞工及福利局「社會資本動力獎」
  • 香港最優(yōu)秀企業(yè)大獎
  • 納閩國際商業(yè)金融中心(Labuan IBFC)中國授權(quán)代理機構(gòu)
  • 阿聯(lián)酋一級代理
  • 香港貨品編碼協(xié)會一級代理
  • 香港中國商會董理事會常務(wù)理事
  • 香港職業(yè)介紹所牌照

專家團隊

Kim Jenkins
集團行政總裁
張海亮
卓佳大中華區(qū)行政總裁
蔣夢南
瑞豐德永負責人
王國勇
行政總裁
新加坡
葉國亮
行政總裁及董事總經(jīng)理
馬來西亞/納閩
Scott Sato
行政總裁
日本
伊恩 · 康明斯
行政總裁 – 離岸
開曼群島/巴巴多斯/BVI/美國業(yè)務(wù)
John Rowe
董事總經(jīng)理
英國
Nick Messum
董事總經(jīng)理及離岸地區(qū)財務(wù)總裁
BVI
Dyland Mah
行政總裁
泰國 / 越南

典型客戶

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